特大地下钱庄案告破，涉案756亿，涉案账户8000多个，沿海外贸企业掉入陷阱！

小记者·奥莉来啦

好多天没和大家唠唠市场采购贸易的事情

话说最近发生了一大事件

各位外贸小伙伴要格外注意

打掉地下钱庄犯罪团伙5个，涉案金额高达756亿元，关闭账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份！

甘肃省公安厅专案组办案民警说：“这起特大地下钱庄案的“重灾区”多为沿海的进出口企业。”是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

（信息来源：央视新闻、券商中国）

地下钱庄案屡破不止

进出口企业竟是主要“照顾对象”

今年早些时候，外汇管理部门与公安机关还在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。

7月份时，国家外汇管理局就曾通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，违规金额达2969余万美元，共处罚款2834余万元，最高罚款金额达888.4万元。

地下钱庄之所以屡破不止，背后也有些心存侥幸的出口企业在“助力”，由于通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，看似方便了很多，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为。

市场采购贸易政策

助力外贸收结汇阳光化

地下钱庄会瞄准进出口企业，就是看中了这些企业只想快速进行外贸收结汇，却缺乏警惕性和法律意识，很容易就能把他们带入坑。对于这类“诱惑”，市场采购贸易的企业表示：这个坑我不踩！

底气的背后是市场采购贸易的政策红利在助力，市场采购贸易中的“收结汇灵活”突破了“谁出口，谁收汇”与“谁采购，谁付汇”的限制，从实际的痛点出发，帮助出口企业更好的打通“收结汇”这一环节。

详细的政策内容奥莉也整理出来了，建议小伙伴们截图保存哦~在政策和法律下踏实、安全、快捷灵活的做好每一笔收结汇，不让地下钱庄有机可乘！

《中国人民银行汕头市中心支行关于金融支持市场采购贸易方式七项措施》

01

市场采购贸易支持第三方代理收汇。

02

市场采购贸易支持个人外汇结算，且不占用个人年度便利化额度。

03

办理“贸易外汇收支企业名录”登记业务可通过政务服务网系统或过电子邮件等远程渠道办理。

04

支持市场采购贸易联网信息平台建设，鼓励银行机构接入平台服务企业，促进跨部门信息共享。

05

支持银行机构提供结售汇及跨境人民币资金结算服务。

06

支持金融机构为市场采购贸易企业提供外贸应收账款质押融资。

07

支持非银行支付机构为市场采购贸易主体提供相关本外币资金结算服务。

奥莉温馨提醒：从事进出口的企业一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。

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